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广州珠江啤酒股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公

2019-10-23 10:16:37      访问量:145

公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示:

1.本次股东大会无新提案提交表决,也无否决或修改提案的情况。

2.股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式召开。

一、会议的召开和出席

(a)举行的会议

1.召集方式:现场投票和网上投票相结合;

2.会议时间:

(2)网上投票时间:2019年9月12日上午9: 30-11: 30和下午13: 00-15: 00通过深交所交易系统进行网上投票;通过深交所互联网投票系统投票的开始时间(2019年9月11日下午15:00)至结束时间(2019年9月12日下午15:00)之间的任何时间。

现场会议地点:广州珠江啤酒有限公司博物馆308会议室;

3.召集人:公司董事会;

4.现场会议主持人:副主席兼总经理王志斌先生;

5.本次股东大会的召开、召集和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(2)出席会议

本次股东大会共有9名股东及其代表出席,其中1,910,951,894股,占公司股份总额的86.3384%。其中,4名股东及其代表出席了现场会议,代表1,908,909,894股,占公司总股本的86.2461%;五名股东在网上投票,代表204.2万股,占上市公司总股份的0.0923%。会议由副主席王志斌主持。公司部分董事、监事和董事会秘书出席了股东大会。公司部分高级管理人员和见证律师出席了股东大会。

二.提案的审议和表决

会议通过现场登记投票和在线投票相结合的方式审议了以下提案:

(一)审议了《关于补充支付总部预留土地出让金的议案》

同意为1,910,949,794股,占出席会议的股东及其代表所持有表决权股份总数(包括网上表决)的99.9999%(以下简称“比例”);反对意见为2100股,占0.0001%。弃权为0股,占0%。

投票结果:通过。

(二)审议扩大公司经营范围的议案

同意1910951894股,占100%;反对意见是0股,占0%;弃权为0股,占0%。

投票结果:通过。

(三)审议了修改公司章程的议案

投票结果:1,910,927,794股,占99.9987%;反对意见为24,100股,占0.0013%;弃权为0股,占0%。

投票结果:通过。

三.律师出具的法律意见书

北京德恒(广州)律师事务所律师徐祥子、杨冯丹现场见证股东大会,并出具法律意见书。法律意见认为,本次公司股东大会的召开和召集程序、与会人员和召集人的资格、表决程序和表决结果符合法律法规和公司章程的规定,合法有效。本次股东大会通过的决议合法有效。

四.供参考的文件

(1)广州珠江啤酒有限公司2019年第二次临时股东大会决议,由与会董事和记录员签署,董事会盖章;

(2)北京德恒(广州)律师事务所出具的2019年广州珠江啤酒有限公司第二次临时股东大会法律意见书。

特此宣布。

广州珠江啤酒有限公司董事会

2019年9月16日


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